本报讯 近日，记者从人行沈阳分行获悉，该行已将“沈阳分行反洗钱信息网”移植至“辽宁省金融业网间互联平台”，并依托该平台为包括辽宁省各中心支行、各银行业金融机构、银联沈阳分公司在内的近50家单位100多名反洗钱工作人员建立了实名制邮箱，实现了反洗钱信息的即时传输。截至目前，该邮件系统已收发反洗钱信息千余条，收集处理反洗钱非现场监管报表120份、可疑交易线索近30条，有效地解决了人行分支行普遍存在的反

洗钱非现场监管信息掌控、分析难的问题。

　　自2006年下半年以来，人行沈阳分行针对反洗钱业务拓展过程中遇到的一些“瓶颈”问题，确立了业务、队伍、信息化建设“三位一体”的反洗钱工作思路，积极探索提高反洗钱科技含量的创新之路，提高反洗钱非现场监管、协调机制建设、反洗钱现场检查效率以及可疑交易分析工作水平。

　　为高质量、高效率地完成反洗钱现场检查过程中数据筛查、比对任务，该行反洗钱部门与科技部门联合开发了“反洗钱检查数据比对程序”。在反洗钱现场检查工作中，该“比对程序”迅速从海量数据中筛选出应报可疑交易，及时完成了已报数据和未报数据的比对，并精确地计算出被检查单位反洗钱数据漏报率。

　　为克服松散型反洗钱联席会议机制存在的信息交流不及时、不充分的困难，该行主动与辽宁省政府有关部门沟通，借助“辽宁省政府政务信息网”搭建了“辽宁省反洗钱信息网”，用于发布有关反洗钱工作信息。

　　反洗钱可疑交易报告分析、重点可疑交易线索筛选历来是人民银行各分支行的业务难题。2007年上半年，该行反洗钱部门与科技部门共同研制开发了“可疑交易数据汇总分析系统”，并对2006年以来的可疑交易数据进行汇总分析，及时筛选锁定了涉及特定行业和领域的可疑交易数据，为外汇资金流入与结汇检查提供了有价值的分析报告。（记者 田冶 通讯员 姜巍）